Blanchiment et association de malfaiteurs : une incompatibilité juridique

Historique

• Contours de la responsabilité pénale de la personne morale dans un groupe de sociétés
  Publié le : 16/07/2021 16 juillet juil. 07 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La chambre criminelle a récemment retenu la responsabilité pénale d’une société holding du fait de l’intervention de trois salariés représentants de fait de la société mère en raison d’une organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Époux Balkany : culpabilité confirmée mais cassation partielle
  Publié le : 08/07/2021 08 juillet juil. 07 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  La Cour de cassation a confirmé mercredi la décision de culpabilité des époux Balkany prononcée en mai 2020 par la cour d’appel de Paris pour, entre autres, blanchiment de fraude fiscale. Elle a annulé la confiscation de leur résidence et le montant des dommages et intérêts dus à l’État...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Le Parquet européen entre en fonction
  Publié le : 16/06/2021 16 juin juin 06 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Le Bureau du Procureur Général Européen (BPGE), ou Parquet européen, prendra ses fonctions le 1er juin 2021. L’arrivée de cette nouvelle institution, indépendante et supranationale, répond à une exigence de lutte contre la criminalité financière transfrontalière, qui génère chaque année des milli...
  Source : www.flf.fr
  Lire la suite
• Procès Bygmalion : premiers affrontements, sur le terrain de la procédure
  Publié le : 09/06/2021 09 juin juin 06 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Le procès Bygmalion s’est ouvert jeudi 20 mai. Quatorze prévenus, dont l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, seront jugés jusqu’au 22 juin pour avoir participé ou bénéficié d’un système de fausses factures...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Blanchiment et association de malfaiteurs : une incompatibilité juridique
  Publié le : 02/06/2021 02 juin juin 06 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Il y a incompatibilité entre la qualification d’association de malfaiteurs et le blanchiment, lorsque les faits procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Tel est le principal enseignement qui se dégage de la décision de la chambre crimin...
  Source : www.lemondedudroit.fr
  Lire la suite
• Détails sur le procès Tapie
  Publié le : 26/05/2021 26 mai mai 05 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  
  Bernard Tapie comparaît devant la cour d’appel de Paris, prévenu d’escroquerie et de détournement de fonds publics, dans le volet pénal de l’arbitrage frauduleux qui, en 2008, lui avait attribué plus de 400 millions d’euros. Comme ses cinq coprévenus, il avait été relaxé en première instance...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite